Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Huỳnh Thế Năng (sinh năm: 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) và Đinh Trường Chinh (sinh năm: 1974; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân) đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Ngày 26/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 02 cá nhân trên về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.
Ông Đinh Trường Chinh là người thành lập, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân trong khoảng từ năm 2006 đến năm 2016. Công ty Việt Hân cùng với các đối tác triển khai nhiều dự án tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ,... Ông Đinh Trường Chinh hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016.
Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của VINAFOOD II trong việc chuyển hóa tài sản Nhà nước sang tư nhân liên quan đến khu đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Khu đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có tổng diện tích gần 6.300 m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 1993, VINAFOOD II được giao khu đất này làm trụ sở và nhà ở tập thể cho cán bộ, nhân viên. Năm 2004, VINAFOOD II được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng tại các bất động sản trên từ mục đích sản xuất, kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng để bán, cho thuê… Năm 2010, VINAFOOD II được UBND TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các bất động sản trên để lập thủ tục đầu tư Dự án Khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại với thời hạn giao đất 50 năm.
VINAFOOD II sau đó đã liên kết, góp vốn với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xây dựng Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất nói trên theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ: "Việc Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn lợi dụng Giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ BB971073 kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo là 7.251.683.000.000 đồng, phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn và các cơ quan Công chứng để thực hiện ký cùng thời điểm 07 hợp đồng thế chấp có cùng nội dung như nhau, có cùng giá trị tài sản bảo đảm là 7.251.683.000.000 đồng, để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho cho 07 Công ty khác nhau là 6.308.000.000.000 đồng, bằng cách: Lập hồ sơ Dự án đầu tư khống (thực tế không có tồn tại dự án này, không có thủ tục xin lập dự án, không có phê duyệt dự án của các cơ quan có thẩm quyền) đối với 04 cơ sở nhà đất này, lấy tên là The Goldmark Premium Tower, để các Công ty này ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn (vay món) với một trong các chi nhánh ngân hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), có mục đích sử dụng vốn vay là “Bổ sung vốn để thực hiện thi công dự án The Goldmark Premium Tower giai đoạn 1 tại địa chỉ của 04 cơ sở nhà đất này” và được giải ngân ngay. Khi các khoản vay và lãi trả cuối kỳ này đến hạn, sẽ được chuyển sang chi nhánh ngân hàng khác giải ngân như cho vay mới. Phương thức và cách làm này được lập lại nhiều lần như nhau, số tiền vay lần sau lớn hơn lần trước là vi phạm các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính sách tín dụng, Quy trình lõi cấp tín dụng, Quy chế phán quyết cấp tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần."
