Những hành vi bị cấm liên quan đến giấy phép và địa điểm kinh doanh
Dự thảo đặc biệt nhấn mạnh đến việc tuân thủ các quy định về giấy phép và địa điểm hoạt động. Theo đó, các doanh nghiệp bị cấm kinh doanh casino nếu chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký. Nghiêm cấm mọi hành vi sửa chữa, tẩy xóa, cho thuê, cho mượn hay chuyển nhượng Giấy chứng nhận. Tương tự, việc chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho mượn điểm kinh doanh, máy móc, bàn chơi cũng bị liệt vào danh sách cấm.
Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng không được phép hoạt động trong các trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép, bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động hoặc trong thời gian đã thông báo tạm ngừng kinh doanh.
Siết chặt kiểm soát đối tượng và hoạt động gian lận
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc siết chặt đối tượng được phép ra vào điểm kinh doanh. Dự thảo nghiêm cấm các doanh nghiệp cho phép cá nhân không thuộc đối tượng được quy định (tại Điều 14 dự thảo) vào casino dưới mọi hình thức. Điều này nhằm đảm bảo casino chỉ phục vụ đúng đối tượng được pháp luật cho phép, tránh việc lôi kéo những người không đủ điều kiện tham gia.
Các hành vi gian lận cũng được đưa vào tầm ngắm. Cụ thể, nghiêm cấm gian lận trong quá trình tổ chức hoặc tham gia các trò chơi. Đặc biệt, cấm tổ chức cá cược trực tiếp giữa người chơi với người chơi, lợi dụng hoạt động casino để tổ chức trò chơi trái phép qua mạng internet. Điều này cho thấy sự quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn các hình thức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và rửa tiền
Để phòng chống tội phạm, dự thảo cấm các hành vi làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Nghiêm cấm lợi dụng casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, hay thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đây là những quy định quan trọng nhằm đưa hoạt động casino vào khuôn khổ, tránh trở thành công cụ cho các tổ chức tội phạm.
Các hành vi làm giả hồ sơ để xin cấp giấy phép, cản trở công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, hoặc không cung cấp thông tin khi có yêu cầu cũng bị nghiêm cấm. Ngoài ra, việc xác nhận số tiền trúng thưởng khống hoặc gây khó khăn cho người chơi cũng bị coi là vi phạm.
Quy định chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp đã hoạt động
Đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh casino trước thời điểm Nghị định 03/2017/NĐ-CP có hiệu lực, dự thảo cũng đưa ra những quy định chuyển tiếp rõ ràng. Các doanh nghiệp này được tiếp tục hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã có. Nếu có nhu cầu, họ có thể làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mới.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới bao gồm đơn xin cấp, bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hồ sơ liên quan khác. Bộ Tài chính sẽ tiếp nhận và xem xét cấp Giấy chứng nhận trong vòng 15 ngày, với số lượng máy và bàn chơi tối đa bằng số lượng đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ban đầu. Thời hạn của Giấy chứng nhận mới cũng không quá thời hạn hoạt động còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
