rửa tiền
Chứng khoán LPBank bị phạt gần 900 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Chứng khoán LPBank, tổng số tiền phạt lên tới 887,5 triệu đồng, liên quan đến 6 nhóm vi phạm lớn trong lĩnh vực chứng khoán.
Vàng Ngọc Hải bị xử phạt do vi phạm phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã công bố Thông báo Kết luận Thanh tra số 498/TB-TTRA đối với doanh nghiệp kinh doanh Vàng bạc đá quý Ngọc Hải. Kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng đã chỉ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), dẫn đến tổng số tiền phạt hành chính lên tới 775 triệu đồng.
Vi phạm phòng, chống rửa tiền doanh nghiệp kinh doanh vàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 (NHNN Khu vực 13) đã ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra số 497/TB-TTRA đối với doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm sau khi tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng: Hoạt động có lãi nhưng còn tồn tại, hạn chế
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa ban hành Thông báo về Kết luận thanh tra số 203/KL-TTNH ngày 09/10/2025 đối với Ngân hàng TMCP Đ.C chi nhánh Đà Nẵng (P.Vcom Đà Nẵng).
Bộ Tài chính đề xuất siết chặt quản lý casino với 18 hành vi bị nghiêm cấm
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định mới về kinh doanh casino, trong đó đưa ra một danh sách chi tiết 18 hành vi bị nghiêm cấm nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đảm bảo hoạt động này diễn ra minh bạch, đúng pháp luật và hạn chế các tác động tiêu cực đến xã hội. Dự thảo này được kỳ vọng sẽ tạo ra một hành lang pháp lý vững chắc, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
Chính phủ ban hành 17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(tapchivietduc.vn) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Đức kiểm soát chặt Ngân hàng Trực tuyến N26 nhằm chống rửa tiền
Cơ quan Giám sát Tài chính Đức BaFin mở rộng các biện pháp kiểm soát N26 được áp dụng từ năm 2021, trong đó bao gồm cả việc giám sát đặc biệt và hạn chế lượng khách hàng mới ở mức 50.000 người/tháng.
Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
(tapchivietduc.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đức: Khám xét các văn phòng của ngân hàng Deutsche Bank, điều tra hoạt động liên quan rửa tiền
Ngày 29/4, các điều tra viên của Đức đã khám xét các văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất của nước này, trong đó tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền của ngân hàng.
Khám...